公告日期：2016-05-20

证券代码：832282 证券简称：智途科技 主办券商：中信建投

江苏智途科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月19日

2、会议召开地点：江苏信息服务产业基地(扬州)11号楼C栋2层会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长何小军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份16,941,300股，占公司股份总数的62.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

《2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数16,941,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数16,941,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2015年年度报告及其摘要》

1.议案内容

《2015年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：

同意股数16,941,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2015年年度财务决算报告》

1.议案内容

《2015年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数16,941,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2016年年度财务预算方案》

1.议案内容

《2016年年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数16,941,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2015年度利润分配方案》

1.议案内容

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2015年度公司将不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数16,941,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》

1.议案内容

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构

2.议案表决结果：

同……
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