公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-028

证券代码：832282 证券简称：智途科技 主办券商：中信建投
江苏智途科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 16 日 10:00 -12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-028

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏信息服务产业基地（扬州）二期 11 号楼 B 栋 2 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立子公司》议案

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《江苏智途科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》(公告编号：2019-027)
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 16 日 9:30-10:00

（三）登记地点：江苏信息服务产业基地（扬州）二期 11 号楼 B 栋 2 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：史永平；联系电话：13917136431；电子信箱：
yongping.shi@ztemap.com

公告编号：2019-028

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理
五、备查文件目录
《江苏智途科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏智途科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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