公告日期：2025-06-03

证券代码：832283 证券简称：天丰电源 主办券商：财通证券
杭州天丰电源股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司于 2025 年4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原规定 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”）、《非上市公众公 （以下简称《公司法》）、《中华人民共司监督管理办法》等法律、行政法规及 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非全国中小企业股份转让系统有限责任 上市公司监督管理办法》和其他有关规公司（以下简称“全国股份转让系统公 定，制定本章程。
司”）的相关规定，制定本章程。

第二条 杭州天丰电源股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其
（以下简称“公司”）系依照《公司法》 他有关规定成立的股份有限公司（以下和其他有关规定成立的股份有限公司。 简称公司）。公司系以发起方式由杭州
万马高能量电池有限公司依法整体变
更设立；在杭州市市场监督管理局注册
登记，取得营业执照，统一社会信用代
码 9133010073778572X2。

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
6,430 万元。 6427.50 万元。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 股东会制定公司执行公司
人。 事务的董事为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

— 第八条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第十九条 公司股份总数为 6,430 第二十条 公司已发行的股份数为
万股，均为普通股。 6,427.50 万股，均为普通股。

第二十条 公司或公司的子公司（包 第……
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