公告日期：2025-06-19

公告编号： 2025-039

证券代码： 832283 证券简称： 天丰电源 主办券商：财通证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间： 2025 年 6月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年5月 30 日以通讯方式发
出
5. 会议主持人：章云华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 79 人，出席和授权出席职工代表 79 人。
（一） 审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》
1.议案内容：

公告编号： 2025-039

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司职工人数三百人以上时，董事 会成员中应当有一名公司职工代表。经过职工代表大会选举，公司职工刘洋为 杭州天丰电源股份有限公司的职工代表董事，与公司其他董事组成第四届董事 会，任期至第四届董事会任期届满。

经查，董事刘洋不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的 不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象 ，也未被纳入失信被执行人名单。

2.表决结果： 同意79票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、
《杭州天丰电源股份有限公司2025年第一次职工代表大会关于选举职工代表董事的决议》

杭州天丰电源股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 19 日

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