
公告日期:2025-07-07
公告编号:2025-042
证券代码:832283 证券简称:天丰电源 主办券商:财通证券
杭州天丰电源股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 3 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈刚先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会原审计委员会成员为徐莉蕾、罗良杰、刘洋,主任委员(召
公告编号:2025-042
集人)为徐莉蕾。现将审计委员会成员变更为徐莉蕾、罗良杰、高云芳,主任委员(召集人)为徐莉蕾。刘洋不再作为审计委员会成员。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《出售子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公司已完成对泰国子公司投资的商务主管部门审批,但尚未取得国家发改委对境外投资款项汇出的核准。鉴于泰国子公司目前正在申请 BOI 证书,为保障合规性,公司拟将泰国子公司股权暂时转让至关联方。待取得 BOI 证书后,公司将按原价格回购该部分股权。实控人陈刚与受让方具有关联关系应予以回避。
2.审计委员会意见
本次关联交易事项具有商业合理性,定价机制公允,决策程序合规,未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
关联董事陈刚回避表决。
4.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐莉蕾、罗良杰、高云芳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2025-042
杭州天丰电源股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日
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