公告日期：2026-04-20

证券代码：832283 证券简称：天丰电源 主办券商：财通证券
杭州天丰电源股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈刚先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理编
制了《杭州天丰电源股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据相关规定编制了《杭州天丰电源股份有限公司 2025 年度
董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指 引第 2 号—独立董事》等相关规章制度，独立董事高云芳先生、徐莉蕾女士、 罗良杰先生编写了《杭州天丰电源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报 告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

公司已根据 2025 年 1-12 月的实际经营情况编制了《杭州天丰电源股份有
限公司 2025 年年度报告》及《杭州天丰电源股份有限公司 2025 年年度报告摘
要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布 的公告。
2.审计委员会意见
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐莉蕾、高云芳、罗良杰对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）对本公司财务报表的审计情况，公司就 2025 年度财务情况进行系 统梳理，拟定了《杭州天丰电源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度审计报告及财务
报表为基础，分析预测了公司 2026 年度面临的市场、投资环境、行业状况及经 济发展前景，编制了《杭州天丰电源股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。2.审计委员会意见
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审……
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