公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-028

证券代码：832286 证券简称：凯翔生物 主办券商：中泰证券
山东凯翔生物科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/12/24 以内部公示方式发出

5.会议主持人：刘刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李鹏先生为第二届监事会职工监事》的议案

1.议案内容：

由于监事陈晶先生辞去监事一职，导致监事会人数低于法定人数，现

公告编号：2019-028

选举李鹏先生为第二届监事会职工监事，任期与本届监事会相同。李鹏先 生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对 象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东凯翔生物股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

公告编号：2019-028

附件：李鹏先生简历

李鹏，男，中国国籍，1987 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。
2014 年 1 月至今就职于山东凯翔生物科技股份有限公司。与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或惩戒。

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