公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-035

证券代码：832289 证券简称：沧运集团 主办券商：广发证券
沧州运输集团股份公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹向东

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》 及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事赵春彩、王君提名，选举曹

公告编号：2025-035

向东为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：董事长、副董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-037。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事曹向东、王君提名，选举赵 春彩为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：董事长、副董事长、监 事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-037。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长曹向东的提名，会议决定聘任刘伟忠为公司总经理，任期三年。
详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》，公告编号：2025-037。

公告编号：2025-035

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据董事长曹向东的提名，会议决定聘任高贤军为公司董事会秘书，任期
为三年。详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告》，公告编号：2025-037。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
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