公告日期：2025-06-10

证券代码：832289 证券简称：沧运集团 主办券商：广发证券
沧州运输集团股份公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北省沧州市新华西路 85 号公司七层会堂

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘伟忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和 国公司法》、《沧州运输集团股份公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数88,055,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事宋吉春、戴国庆、刘志昶因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事朱志强因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司 2 名高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）《关于公司 2025 年第一次临时股东大会董事、股东代表监事选举办法的
议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《普通投票制选举董事、股东代表监事办法》

普通股同意股数 88,055,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议否决《累积投票制选举董事、股东代表监事办法》

普通股同意股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%；反
对股数 88,055,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
（二）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名王君先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 88,055,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议否决《关于提名王青妺女士为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
10,817,596股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.28%；弃权股数77,238,204股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.72%。

公司于近日收到董事候选人王青妹女士向公司董事会提交的《声明》，因个人健康原因，决定退出第五届董事会选举。上述情况和与会股东做了说明。

(3) 审议通过《关于提名王春英女士为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数59,066,215股，占出席本次会议有表决权股份总数的67.08%；反对股数 10,148,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.52%；弃权股数 18,841,452 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.40%。

(4) 审议否决《关于提名白玉泉先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
10,817,596股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.28%；弃权股数77,238,204股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.72%。

(5) 审议否决《关于提名刘伟忠先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数29,659,248股，占出席本次会议有表决权股份总数的33.68%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 58,396,552股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.32%。

(6) 审议否决《关于提名刘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。