公告日期：2025-06-25

证券代码：832289 证券简称：沧运集团 主办券商：广发证券
沧州运输集团股份公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北省沧州市新华西路 85 号公司七层会堂
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹向东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《沧州运输集团股份公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数61,547,396 股，占公司有表决权股份总数的 61.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事王君、李申、张彦朝因个人原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事董芸、叶明青因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司 2 名高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2024 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2025 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.90%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,526,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.10%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

对公司《2024 年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.90%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,526,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.10%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《沧运集团：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.90%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,526,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.10%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司《2024 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.90%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,526,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.10%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟定的 2024 年度权益分派方案为：不进行利润分配，未分配利润结转入下年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.90%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,526,500 股，……
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