公告日期：2025-11-25

证券代码：832289 证券简称：沧运集团 主办券商：广发证券
沧州运输集团股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场方式在沧州运输集团股份公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832289 沧运集团 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司<股东会议事规

2 √

则>的议案》

《关于修订公司<董事会议事规

3 √

则>的议案》

4 《关于修订公司<监事会议事规 √

则>的议案》

《关于修订公司<关联交易管理制

5 √

度>的议案》

《关于修订公司<投资决策与对外

6 √

担保管理制度>的议案》

《关于修订公司<募集资金管理制

7 √

度>的议案》

《关于拟变更 2025 年度审计机构

8 √

的议案》

《关于预计公司 2026 年度提供担

9 √

保金额的议案》

上述提案 4 经 2025 年 11 月 24 日召开的第五届监事会第三次会议审议通过，
其他提案经 2025 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，具体
内容详见全国中小企业股份转让系统官网(ww……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。