公告日期：2020-05-18

新疆金双猫化工股份有限公司

章程

2020 年 5 月

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 注册资本和股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 8

第四节 股东大会的提案与通知...... 9

第五节 股东大会的召开 ...... 10

第六节 股东大会的表决和决议...... 12

第五章 董事会 ...... 14

第一节 董事 ...... 14

第二节 董事会 ...... 16

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 19
第七章 监事会 ...... 20

第一节 监事 ...... 21

第二节 监事会 ...... 21

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 22

第一节 财务会计制度 ...... 22

第二节 内部审计 ...... 23

第三节 会计师事务所的聘任...... 23

第九章 通知和公告 ...... 24

第一节 通知 ...... 24

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 24

第一节 合并、分立、增资和减资...... 24

第二节 解散和清算 ...... 25

第十一章 信息披露和投资者的关系...... 27
第十二章 修改章程 ...... 28
第十三章 附则 ...... 28

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）,《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他法律、法规，有新疆金双猫化
工有限公司依法变更设立为新疆金双猫化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第三条 公司注册名称:新疆金双猫化工股份有限公司。

第四条 公司住所为新疆哈密市石油基地南开发区兴业路 15 号。

邮政编码：839000。

第五条 公司注册资本金为人民币 21,722,595 元。

第六条 公司营业期限为 30 年。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司的类型是股份有限公司。公司全部资产为等额股份，股东以其在公司认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼的方式解决。

本章程所称的高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度的要求，以股份公司的组织形式和先进的管理技术，实施公司的经营与管理。不断采用世界先进的营销策略，扩大公司的销售规模，开发新产品，增强市场竞争力；利用资本市场吸纳各种资金；使公司成为具有国际竞争力的企业，为股东取得最大的收益。

第十二条 公司的经营范围：工业、民用粘合剂、洗涤剂、涂料、不饱和树脂的生产和销售。（公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准）。
第三章 注册资本和股份

第一节 股份发行

第十……
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