公告日期：2025-05-14

北京太古律师事务所 关于河北中泊防爆工具集团股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

2025年4月22日，公司第四届董事会第四次会议决议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

2025年4月22日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统官方网站发出了《河北中泊防爆工具集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》，载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。

本所律师经审核后认为，本次股东大会召集方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据“股东大会通知”和“董事会决议”，公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、根据“股东大会通知”和“董事会决议”,公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2025年5月14日以现场投票方式召开，于当日上午10:00在公司会议室举行，由公司董事长杨景华主持。本次股东大会实际召开的时间、地点、方式符合会议通知内容。

本所律师经审核后认为，本次股东大会召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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