公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-020

证券代码：832291 证券简称：中泊防爆 主办券商：中信建投
河北中泊防爆工具集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨景华董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理
办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

公告编号：2025-020

则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与实施，为保障公司运营与管
理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予以修
订。详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 http://www.neeq.com.cn 发布的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司拟修订公司章程公告》，公告编号为 2025-022。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司公司部分治理制度（股东会审议）议案 》
1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与实施，为保障公司运营与管理合
法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对公司部分治理制度予以修订，尚需提交股东会审议。

详见公司于2025年11 月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）

（3）《总经理工作细则》（公告编号：2025-026）

（4）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-027）

（5）《关联交易管理规则》（公告编号：2025-028）

（6）《投融资及担保管理规则》（公告编号：2025-029）

（7）《重大经营与投资决策管理规则》（公告编号：2025-030）

（8）《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-031）
（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司公司部分治理制度（董事会审议）议案 》
1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。