公告日期：2025-11-07

证券代码：832291 证券简称：中泊防爆 主办券商：中信建投
河北中泊防爆工具集团股份有限公司

投融资及担保管理规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本管理规则经河北中泊防爆工具集团股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范河北中泊防爆工具集团股份有限公司(以下简称“公司”) 法人治理结构,保证公司科学、安全与高效地做出决策,明确公司股东会、董事会和经营管理层等组织机构在公司投融资及担保决策方面的职责,控制财务和经营风险,依据国家法律、行政法规、部门规章以及《河北中泊防爆工具集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定制定《河北中泊防爆工具集团股份有限公司投融资及担保管理规则》(以下简称“本规则”)。
第二条 本规则所称公司投融资及担保决策事项是指：

(一) 对外投资；

(二) 公司所进行的项目(实业)投资行为；

(三) 公司购买或者出售资产；

(四) 提供担保；

(五) 融资，包括公司通过发行股票、债券(含可转换公司债券)、其他权益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为；

(六) 公司其他重要投融资决策事项。

规则所述投融资及担保决策事项，视同公司发生的事项，适用本规则的规定。

公司参股公司发生的本规则所述投资、融资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，可能对公司股票、债券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本规则的规定履行相应的审批程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。

第四条 公司投融资及担保行为必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。

第五条 公司董事、监事以及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准履行本规则，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原则审慎进行。
第二章 投资决策权限和程序

第一节 概 述

第六条 公司投资决策权限主要依据公司项目规模确定。若某一项目规模虽未达到依《公司章程》以及本规则规定需要公司董事会或股东会审议的标准，而公司董事会、董事长或总经理认为该项目对公司构成或者可能构成较大风险的，应当将该项目报请董事会或者股东会审议决定。

第七条 公司做出投资决策前，总经理应当组织和安排有关部门对项目的盈利水平、发展前景、所处行业发展情况以及法律风险等基本情况调研。

需要提交董事会或股东会审议批准的项目,总经理应当组织和安排有关部 门、单位写出书面报告,该书面报告经总经理审查后提交董事会或者股东会审议。

第二节 对外投资和购买、出售资产决策权限和程序

第八条 公司对外投资和购买、出售资产事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10％以上 30%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上 30%以下。

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上 30%以下。

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上 30%以下。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

第九条 公司对外投资事项达到下列标准之一的,应当提交股东会审议:

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30％以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30％以上。

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以上。

（四）交易的成交金额（含承担债务和费……
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