公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-005

证券代码：832292 证券简称：曙光电缆 主办券商：金元证券

扬州曙光电缆股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为扬州曙光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陆万斌、尹小红、胡吕银在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2022 年 1 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司
换届选举第四届董事会成员的议案》，提名陆万斌、尹小红、胡吕银为公司董事
会董事候选人，2022 年 2 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通
过了上述议案，陆万斌、尹小红、胡吕银为公司现任独立董事，任职期限 3 年，
任期自 2022 年 2 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日止。2025 年 2 月 13 日，公司在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn) 上披露了《关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告编号2025-001），鉴于公司第五届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事陆万斌、
尹小红、胡吕银会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2025-005

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

陆万斌 6 6 0 0 否 4

尹小红 6 6 0 0 否 4

胡吕银 6 6 0 0 否 4

2024 年度独立董事陆万斌、尹小红、胡吕银均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事陆万斌、尹小红、胡吕银对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、关于公司 2023 年度利润分配预案

的议案

2、关于公司 2023 年度董事薪酬方案

的议案

2024 年 4 第四届董事会 3、关于公司 2023 年度高级管理人员

薪酬方案的议案 同意
月 18 日 第八次会议

4、关于预计 2024 年度关联交易的议

案

……
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