公告日期：2021-05-27

公告编号：2021-014

证券代码：832293 证券简称：日高股份 主办券商：方正承销保荐
浙江日高智能机械股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日 13:00-15:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832293 日高股份 2021 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号 1 幢 1 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1、议案内容：为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主 营业务的正常开展、并确保公司经营资金需求的前提下，2021 年 3 月公司利 用部分闲置自有资金购买了中国银行发行的理财产品“中银融荟理财计划”和 “中银智荟理财计划”。

购买理财产品的基本情况：

序 购买金额 预计利息收

购买日 赎回日

号 （元） 入（元）

1 2021 年 3 月 2 日 2021 年 6 月 24 日 2,000,000.00 21,361.64

2 2021 年 3 月 8 日 2021 年 5 月 15 日 2,200,000.00 12,151.23

3 2021 年 3 月 9 日 2021 年 9 月 15 日 800,000.00 13,762.19

4 2021 年 3 月 12 日 2021 年 6 月 25 日 3,000,000.00 29,773.97

5 合计 - 8,000,000.00 77,049.04

经公司自查，当时对上述部分事项没有履行必要的决策及披露程序，现进

公告编号：2021-014

行追认并对具体内容进行披露。
（二）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1、议案内容:为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业
务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司计划 2021 年 5-12 月
拟利用部分闲置自有资金购买中国银行的中低风险理财产品，金额不超过 1000 万元，在不超过前述额度内,资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述……
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