公告日期：2021-05-27

公告编号：2021-011

证券代码：832293 证券简称：日高股份 主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴朝武

6.会议列席人员：监事、高级管理人员均列席了本次董事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常开

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展、并确保公司经营资金需求的前提下，2021 年 3 月公司利用部分闲置资金购买了中国银行发行的理财产品“中银融荟理财计划”和“中银智荟理财计划”。

理财产品的基本情况：

序 预计利息收入

购买日 赎回日 购买金额（元）

号 （元）

1 2021 年 3 月 2 日 2021 年 6 月 24 日 2,000,000.00 21,361.64

2 2021 年 3 月 8 日 2021 年 5 月 15 日 2,200,000.00 12,151.23

3 2021 年 3 月 9 日 2021 年 9 月 15 日 800,000.00 13,762.19

4 2021 年 3 月 12 日 2021 年 6 月 25 日 3,000,000.00 29,773.97

5 合计 - 8,000,000.00 77,049.04

经公司自查，当时对上述事项没有履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常开展、并确保公司经营资金需求的前提下，公司计划 2021 年 6-12 月拟利用部分闲置自有资金购买中国银行发行的中低风险理财产品，金额不超过 1,000.00 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 6 月 15 日（周二）在浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈

湾路 29 号公司会议室召开 2021 年第……
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