公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-030

证券代码：832293 证券简称：日高股份 主办券商：方正承销保荐
浙江日高智能机械股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴朝武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事金小妹因个人原因已向公司提出了辞职申请，为及时补选董事确保公司董事会的正常运转，董事会提名徐登懂担任公司董事，任期自2021年第三次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期结束之日。

徐登懂，男，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年12月至2000年5月，就职于钱库东南电脑技术有限公司，培训教师；2000年6月至2000年12月，就职于浙江广源印刷包装有限公司，制版设计；2001年2月至2005 年11月，就职于上海开景网络科技有限公司，客服主管；2005年12月至2010年12月，就职于温州市日高包装机械有限公司，信息主管；2011年2月至2012年10月，就职于浙江宇狮包装材料有限公司，网管；2012年11月至今，就职于公司，任办公室主任。
2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

金小妹 董事 离职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
月 29 日 时股东大会

徐登懂 董事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
月 29 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2021 年第三次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2021-030

浙江日高智能机械股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

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