公告日期：2026-04-09

证券代码：832293 证券简称：日高股份 主办券商：方正承销保荐
浙江日高智能机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和 《浙江日高智能机械股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不存在需经 有关部门批准的情况。
（四）会议召开方式

□现场会议□电子通讯会议

浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号 1 幢 1 楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 14:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832293 日高股份 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所指定的两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告的议案》

《公司 2025 年度监事会工作报

2 √

告的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告

3 √

的议案》

《公司 2026 年度财务预算报告

4 √

的议案》

《公司 2025 年度利润分配的议

5 √

案》

《公司 2025 年度报告及摘要的

6 √

议案》

《续聘公司 2026 年度财务审计

7 √

机构的议案》

《使用自有闲置资金购买理财产

8 √

品的议案》

上述议案内容详见公司于 2026 年 4……
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