公告日期：2025-04-30

证券代码：832293 证券简称：日高股份 主办券商：方正承销保荐
浙江日高智能机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和 《浙江日高智能机械股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不存在需经 有关部门批准的情况。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832293 日高股份 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所指定的两位律师。
（七）会议地点

浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号 1 幢 1 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长吴朝武代表董事会汇 报 2024 年董事会工作报告。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《公司 2024 年度监
事会工作报告的议案》。
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《公司 2024 年度财
务决算报告》。

（四）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《公司 2025 年度财
务预算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度利润分配的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 12,710,737.01 元，母公司未分配利润为 16,519,838.46 元。公司总股本为
15,200,000 股，以应分配股数 15,200,000 股为基数（如存在库存股或未面向 全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向
参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.6315 元（含税）。本次权益分派共预
计派发现金红利 3,999,880.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预 案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实 际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（六）审议《公司 2024 年度报告及摘要的议案》

公司对 2024 年度的主要业务情况、会计数据、经营情况、股份变动、重
大事件等形成 2024 年年度报告，并将主要内容进行摘要，形成 2024 年年度报
告摘要。

详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 005）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。
（七）审议《续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

为保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露高效有序进行，续 聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所……
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