公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-021

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-021

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832294 鑫乐医疗 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北金奎律师事务所律师进行会议见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

内容详见《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

内容详见《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

内容详见《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

内容详见《2025 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度财务报告及摘要的议案》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
（六）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

公告编号：2025-021

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构。
（七）审议《关于 2024 年度利润不分配的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2024 年度实现的净利润为 31,445,079.91 元，期初可供分配利润43,556,395.21 元,期末未分配利润总额 35,559,471.29 元。考虑到公司发展战略，为保证公司经营的稳健、快速发展，本年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：031188585776
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《河北鑫乐医疗器械科技股……
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