公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-027

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长苗利勇

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时根据新《中华人民共和国公司法》要求，修改《公司章程》的相应条款，具体以市场监督管理部门登记备

公告编号：2025-027

案结果为准。

本次议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号:2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的相关议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据新《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。具体制度如下：

（1）修订《股东会议事规则》

（2）修订《董事会议事规则》

（3）修订《关联交易管理制度》

（4）修订《对外担保管理制度》

（5）修订《对外投资管理制度》

（6）修订《承诺管理制度》

（7）修订《利润分配管理制度》

（8）修订《投资者关系管理制度》

（9）修订《信息披露管理制度》

（10）修订《募集资金管理制度》

（11）修订《内幕知情人登记管理制度》

（12）修订《征集投票权制度》

（13）修订《累积投票制实施规则》

（14）制定《信息披露豁免事务管理制度》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-027

（http://www.neeq.com.cn）上披露的相关的公告（公告编号：2025-030、2025-031及 2025-033 至 2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

其中（14）制定《信息披露豁免事务管理制度》无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，提议于 2025 年 11 月 25 日召开河北
鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

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