公告日期：2025-11-04

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

全文“半数以上” 全文“过半数”

全文“法律、行政法规” 全文“法律法规”

条款顺序 由于有新增或删减条款，拟修订的
章程条款序号、标点符号和部分不涉及
实质内容变化的文字表述的调整，因不
涉及实质性变更以及修订范围较广，不
进行逐条列示。

第一条 为维护河北鑫乐医疗器械 第一条 为维护河北鑫乐医疗器械
科技股份有限公司（以下简称“公司”） 科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称法》”）等有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）等有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》等 第二条 公司系依照《公司法》等
有关规定由河北鑫乐科技有限公司整 有关规定由河北鑫乐科技有限公司整
体变更成立的股份有限公司。 体变更成立的股份有限公司。公司于
2015 年 4 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长是代表公司执行公司事务的
董事。

董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十二条 经依法登记，公司经营 第十四条 经依法登记，公司经营
范围为：一类医疗器械、二类医疗器械、 范围为：一类医疗器械、二类医疗器械、三类 6815 注射穿刺器械、仪器仪表生 三类医疗器械、仪器仪表生产、销售及产、销售及咨询；自动化设备的生产、 咨询；自动化设备的生产、销售、维修销售、维修服务；计算机软件开发、销 服务；计算机软件开发、销售；技术服售；技术服务；塑料制品的生产、销售； 务；塑料制品的生产、销售；普通货运；普通货运；自营和代理各类商品和技术 自营和代理各类商品和技术的进出口的进出口业务。（依法须经批准的项目， 业务。（依法须经批准的项目，经相关经相关部门批准后方可开展活动）一照 部门批准后方可开展活动）一照多址：
多址：新乐市经济开发区创业大街 6 号 新乐市经济开发区创业大街 6 号院。
院。
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