公告日期：2025-11-04

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会符合《中华人民共和国公司法》及《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 25 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832294 鑫乐医疗 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订部分治理制度的相关议案》

2.1 修订《股东会议事规则》 √

2.2 修订《董事会议事规则》 √

2.3 修订《关联交易管理制度》 √

2.4 修订《对外担保管理制度》 √

2.5 修订《对外投资管理制度》 √

2.6 修订《承诺管理制度》 √

2.7 修订《利润分配管理制度》 √

2.8 修订《投资者关系管理制度》 √

2.9 修订《信息披露管理制度》 √

2.10 修订《募集资金管理制度》 √

2.11 修订《内幕知情人登记管理制度》 √

2.12 修订《征集投票权制度》 √

2.13 修订《累积投票制实施规则》 √

3 关于《修订<监事会议事规则>的议案》 √

议案 1：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时根据新《中华人民共和国公司法》要求，修改《公司章程》的相应条款，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。

本次议案的具体内容详见公司于2025年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号:2025-029）。

议案 2：

议案内容：为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小……
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