公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-012

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：默玉杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

内容详见《2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-012

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

内容详见《2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

内容详见《2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对《2025 年年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：1、《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2025年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告》

公告编号：2026-012

编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。详 见 公 司 同 日 披 露 于 全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）
的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分配预案的议案》
1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止 2025
年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 54,524,882.06 元，母公司累
计未分配利润为 30,724,109.71 元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2025 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权……
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