公告日期：2026-04-23

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会符合《中华人民共和国公司法》及《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832294 鑫乐医疗 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北金奎律师事务所律师进行会议见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度财务报告及摘要的议案》 √

6 《关于续聘公司审计机构的议案》 √

7 《关于 2025 年年度权益分配预案的议案》 √

议案 1：内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：内容详见《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：内容详见《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：内容详见《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系
统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：
2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

议案 6：公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度财务报告的审计机构。

议案 7：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，
截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 54,524,882.06 元，母
公司累计未分配利润为 30,724,109.71 元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2025 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利
15,500,000.00 元 。 详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份
转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）的《河北鑫乐医疗器械
科技股份有……
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