公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-008

证券代码：832295 证券简称：富泰股份 主办券商：国元证券

安徽富泰发饰文化股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假信息记载以及误导性陈述。

一：会议召开情况说明

安徽富泰发饰文化股份有限公司（以下简称公司）于2017年4月25日10：

00在公司综合办公楼二楼会议室以现场会议形式召开了公司第一届董事会第十三

次会议。会议通知和议案文件已经于4月10日以电子邮件及书面文字形式发出。

公司现有董事5人，实到5人。会议由公司董事长乔永主持并由董事会秘书

杨彬现场记录，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二：会议表决情况

经过参会董事讨论与审议，以现场表决方式形成如下决议：

1、 会议审议通过了《安徽富泰发饰文化股份有限公司2016年年度报告及其摘

要》的议案，并提交2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数为0票。

2、 会议审议通过了《安徽富泰发饰文化股份有限公司 2016 年董事会工作报

告》的议案，并提交2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数为0票。

3、 会议审议通过了《安徽富泰发饰文化股份有限公司 2016 年总经理工作报

告》的议案。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数为0票。

4、 会议审议通过了《提议召开2016年度股东大会的通知》的议案。

公告编号：2017-008

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数为0票。

5、 会议审议通过了《安徽富泰发饰文化股份有限公司2017年预算报告》的议

案，并提交2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数为0票。

6、 会议审议通过了《安徽富泰发饰文化股份有限公司2016年决算报告》的议

案，并提交2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数为0票。

7、 会议审议通过了《2016年利润分配预案》的议案，并提交2016年度股东

大会审议。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数为0票。

8、 会议审议通过了《关于2017年日常及偶发性关联交易的预计及2016年关

联交易的核审》 的议案，并提交2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，回避表决2票。

9、 会议审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用专项审计报告》的议案，

并提交2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，回避表决1票。

以上议案除第“8”及第“9”项外不涉及关联关系，无需回避表决。

公告编号：2017-008

三：备查文件

《安徽富泰发饰文化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告!

安徽富泰发饰文化股份有限公司

董事会

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