公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-008

证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈之慧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

为保证公司法人治理结构的规范完整，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，拟选举监事陈之慧女士为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届

公告编号：2024-008

满为止。

陈之慧女士简历如下：

陈之慧，女，1976 年出生，本科学历，毕业于郑州航空工业管理学院国际
贸易专业，中国国籍，无境外永久居住权，现任海南新生飞翔文化传媒股份有 限公司商旅服务部商旅运营中心经理，历任海南新生飞翔文化传媒股份有限公 司商旅服务部商旅运营中心经理，海南航空控股股份有限公司商委销售服务事 业部内部差旅中心业务主管，海南海航航空销售有限公司商旅事业部资源采购 分部副经理等职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 26 日

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