
公告日期:2025-04-28
公告编号:2025-010
证券代码:832297 证券简称:新生飞翔 主办券商:银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》《公司章 程》《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2025 年 5 月 21 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2025-010
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832297 新生飞翔 2025 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
(七)会议地点
海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2024 年度董事会工作报告》
2024 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工
作,实现了公司的正常运营。
(二)审议《2024 年度监事会工作报告》
报告主要内容包括公司规范化治理情况、监事会召开及决议情况、监事会 履职情况等方面的内容。
(三)审议《2024 年年度报告及摘要》
按照相关规定要求,董事会拟定了公司《2024 年度报告》及《年度报告摘
要》,详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒 股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-005)及《海南新生飞翔文 化传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)。
(四)审议《2024 年度财务决算报告》
2024 年在公司全体员工的积极进取下,公司取得相应经营效益,并完成相
关财务工作。
(五)审议《2025 年度财务预算方案》
根据公司发展规划和 2025 年业务拓展方向,制定 2025 年度各项预算指
标。
(六)审议《2024 年度利润分配预案》
根据公司实际经营情况,公司董事会决定 2024 年度不分配利润,也不进
行公积金转增股本。
(七)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年
公告编号:2025-010
度审计机构的议案》
根据公司实际情况,拟继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度审计机构。
(八)审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2025 年度日常
性关联交易的公告》(公告编号:2025-008)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为海航航空集团有限公司。
(九)审议《关于审议公司 2025 年利润奖励提取及分配方案的议案》
为激发全体干部员工工作积极性、主动性,确保激励分配向“干得多、干 得快、干得好”人员倾斜,达到公司效益和员工收入双赢的目的……
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