公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-014

证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张同爽

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司于会前向全体董事发送了《2025 年半年度报告》。按照相关规定要求，

公告编号：2025-014

董事会拟定了公司 2025 年半年度报告，详见公司于全国中小企业股份转让系 统披露的《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编 号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司报表合并未分配利润累计金额-
1,060,098,122.31 元，未弥补亏损 1,060,098,122.31 元，公司实收股本为 811,734,503.00 元，公司未弥补亏损金额超过公司实收股本总额。具体内容详 见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总 额的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：《关于
提名程瑞平先生为公司监事的议案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议 案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-014

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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