公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-001

证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张同爽

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机 构。

2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年利润奖励提取及分配方案的议案》

1.议案内容：

为激发全体干部员工工作积极性、主动性，确保激励分配向“干得多、干 得快、干得好”人员倾斜，达到公司效益和员工收入双赢的目的，特制定《公 司 2026 年利润奖励提取及分配方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于变更会计师事务所的
议案》《关于公司 2026 年利润奖励提取及分配方案的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第十次会议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

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