公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-031

证券代码：832301 证券简称：三信科技 主办券商：申万宏源承销保荐
南通三信塑胶装备科技股份有限公司

关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

南通三信塑胶装备科技股份有限公司定于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第四次临
时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月
12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南通三信塑胶装备科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次股东大会通知公告》，公告编号：2023-028。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023年7月15日，公司董事会收到单独持有65.62%股份的股东陈伟书面提交的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，提请在 2023 年 7月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会应决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，现提名陈伟、陈大龙、孟宪法、陈海中、黄静波为董事候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2023-031

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会应按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。现提名顾春宏、谷威为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈伟提出的临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 7 月 12 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于提请增加南通三信塑胶装备科技股份有限公司 2023 年第四次股东大会临时提案的函》

《南通三信塑胶装备科技股份有限公司董事会关于 2023 年第四次股东大会股东临时提案的审核意见》

南通三信塑胶装备科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日

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