公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-021

证券代码：832301 证券简称：三信科技 主办券商：申万宏源承销保荐
南通三信塑胶装备科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于
2025 年 8 月 28 日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

任命鲁伟先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年
8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书因个人原因离职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定聘任鲁伟先生为公司新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

鲁伟，男，汉族，1986 年 11 月出生，本科学历，2009 年 6 月 1 日-2012 年 12 月
31 日，就职于江苏茜茜公主纺织有限公司担任人事主管； 2013 年 1 月 1 日-2013 年 1
月 31 日，待业；2013 年 2 月 1 日-2016 年 7 月 31 日，就职于江苏新嘉理生态环境材料
股份有限公司担任人事副经理； 2016 年 8 月 1 日-2022 年 6 月 31 日，就职于江苏泰慕
士针纺科技股份有限公司担任人力资源部经理； 2022 年 7 月 1 日-2023 年 6 月 31 日，
就职于南通创亿达新材料股份有限公司担任人力资源部经理； 2023 年 7 月 1 日至今，
就职于南通三信塑胶装备科技股份有限公司担任人事经理。

公告编号：2025-021

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十四次会议决议》

南通三信塑胶装备科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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