公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-023

证券代码：832301 证券简称：三信科技 主办券商：申万宏源承销保荐
南通三信塑胶装备科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：江苏三信塑纺智能制造科技有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只有一次投票权，同一表决权只

公告编号：2025-023

能选择现场、电子通讯投票或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 9：00-12：00，预期 0.5 天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832301 三信科技 2025 年 11 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于申请公司股票在全国中小企

1 √

业股份转让系统终止挂牌的议案

2 关于拟申请公司股票终止挂牌对 √

公告编号：2025-023

异议股东权益保护措施的议案

关于提请股东会授权董事会办理

3 公司股票终止挂牌相关事宜的议 √

案

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通三信塑胶装备科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表股东个人股东出席本次会议的，应出示委托人身……
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