公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-005

证券代码：832302 证券简称：世昌集团 主办券商：浙商证券
江苏世昌农牧集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以电话通知
方式发出。
5. 会议主持人：叶委
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》议案1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告>的议案》议案
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》、《2025 年度财务预算报告》

公告编号：2025-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》议案
1.议案内容：

公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2025年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

公告编号：2025-005

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏世昌农牧集团股份有限公司经审
计 财 务 报 表 未 分 配 利 润 -19,224,313.42 元 ， 未 弥 补 亏 损
19,224,313.42 元，未弥补亏损已超过股本总额三分之一。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损实收股本总额的三分之一，应召开股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字的监事会决议。

江苏世昌农牧集团股份有限公司……
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