公告日期：2026-04-16

证券代码：832302 证券简称：世昌集团 主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

鉴于公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议通过
的议案需经公司股东会审议，董事会提议于 2026 年 5 月 13 日 09 时 00 分
召开公司 2025 年年度股东会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832302 世昌集团 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请山东睿扬（上海）律师事务所两位律师见证。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《2025 年度董事会工作报告》

1 √

的议案

关于《2025 年度监事会工作报告》

2 √

的议案

关于《2025 年度报告全文及摘要》

3 √

的议案

关于《2025 年度财务决算报告和

4 √

2026 年度财务预算报告》的议案

关于公司 2025 年度利润分配的议

5 √

案

关于续聘嘉兴知联中佳会计师事

6 务所（普通合伙）为 2026 年度财 √

务审计机构的议案

关于公司使用部分闲置自有资金

7 √

购买理财产品的议案

关于公司未弥补亏损达实收股本

8 √

总额三分之的议案

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未

来年度工作计划等。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

2025 年度监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会
未来年度工作计划等。

……
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