公告日期：2016-11-28

证券简称：纽威科技 证券代码：832304 主办券商：长江证券

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向汉口银行光谷分行申请不超过2000万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年，具体以公司与汉口银行签订的合同为准。公司全资子公司武汉纽威制药机械有限公司（以下简称“纽威制药”）、公司控股股东、实际控制人胡汉华先生拟为上述授信无偿提供连带责任担保。

(二)关联方关系概述

关联方胡汉华先生为本公司控股股东、实际控制人，且现任本公司董事长，纽威制药为公司全资子公司。因此本次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2016年 11月 25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过

审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请授信提供连带责任担保的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事胡汉华回避表决，本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2016年 11月 25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过

《关于全资子公司为公司申请授信提供连带责任担保的议案》, 表决

结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2016

年第三次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 地址 企业类型 法定代表人

胡汉华 武汉市江岸区台北路 - -

66号19楼6号

武汉纽威制药机械有 武汉市东湖新技术开 有限责任公 吴刚

限公司 发区高科园二路99号 司

(二)关联关系

关联方胡汉华先生为本公司控股股东、实际控制人，且现任本公司董事长；因此，胡汉华为公司银行授信提供担保构成关联交易。

关联方武汉纽威制药机械有限公司为公司的全资子公司；因此，纽威制药为公司银行授信提供担保构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟向汉口银行光谷分行申请不超过2000万元人民币的综合

授信额度，授信期限 1 年，具体以公司与汉口银行签订的合同为准。

公司全资子公司纽威制药，公司控股股东、实际控制人胡汉华先生拟为上述授信无偿提供连带责任担保，担保期限1年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司全资子公司纽威制药、实际控制人胡汉华为公司银行授信提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，上述关联交易均遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易发生的目的是为公司银行授信提供连带责任担保，以满足公司长远发展需要、增加资金流动性。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

六、备查文件目录

（一）《武汉纽威晨创科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司

董事会

2016年 11月 28日

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