公告日期：2016-05-12

证券代码：832304 证券简称：纽威科技 主办券商：长江证券

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月11日

2.会议召开地点：武汉纽威晨创科技发展股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡汉华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会由公司第二届董事会第四次会议决议提议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份20,146,057股，占公司股份总数的73.68%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》1.议案表决结果：

同意股数20,146,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(二)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数20,146,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(三)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数20,146,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(四)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数20,146,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(五)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数20,146,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(六)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司董事会经过审核，认为北京永拓会计师事务所(特殊普通合

伙)（简称“北京永拓” ）在 2015 年度审计工作中，恪尽职守，遵

循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任北京永拓为公司 2016 年度审计机构。 故董事会建议继续聘用北京永拓为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数20,146,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(七)审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1.议案内容

详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《承诺管理制度的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数20,146,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本……
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