公告日期：2016-11-28

公告编号：2016-049

证券代码：832304 证券简称：纽威科技 主办券商：长江证券

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年12月15日09时00分

结束时间：2016年12月15日10时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-049

本次股东大会的股权登记日为2016年12月9日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、监事、高级管理人员、董事会秘书

(七)会议地点：武汉纽威晨创科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向汉口银行光谷分行申请授信的议案》；

(二)审议《关于公司以房产及土地抵押为公司申请授信提供担保的议案》；

(三)审议《关于控股股东、实际控制人为公司申请授信提供连带责任担保的议案》；

(四)审议《关于全资子公司为公司申请授信提供连带责任担保的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东应携带身份证或其他有效的身份证明文件，委托他人出席会议的,应提供代理人的身份证及合法有效的委托书，法人股东应提供加盖公章的营业执照、合法有效的委托书、法定代表人身份证明文件及受托出席会议人员的身份证等。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2016-049

(二)登记时间: 2016年12月14日9:00-17:00

(三)登记地点:

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

1．会议联系人：吴苗

2．联系地址：武汉纽威晨创科技发展股份有限公司会议室；

3．联系电话：027-88165556；

4．传真：027-88165606。

(二)会议费用：会议食宿及交通费自理。

(三)临时提案

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《武汉纽威晨创科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司

董事会

2016年11月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。