公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-014

证券代码：832304 证券简称：ST钮威 主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会否决部分议案的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

武汉钮威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月20日在公司会议室以现场方式召开了2018年年度股东大会。会议否决了《关于预计2019年度日常性关联交易议案》、《关于要求董事会自查，追究2018年度无法表示意见审计报告责任议案》具体内容详见公司2019年5月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-013）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数25,093,057股，占公司有表决权股份总数的91.77%。

二、议案审议情况

（一）否决了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展需要，对公司2019年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

1、公司董事、控股股东胡汉华为公司提供短期无息周转资金，金额预计700万元人民币。

2、公司董事、股东吴刚以及其实际控制的武汉瑞格装饰工程有限公司为公司提

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供短期无息周转资金，金额预计300万元人民币。

3、公司监事、股东潘振红为公司子公司武汉纽威制药机械有限公司提供劳务外包金额400万元人民币。

2、议案表决结果：

同意股数877,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.41%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数10,957,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.59%。

3、回避表决情况：关联股东胡汉华、吴刚、潘振红回避表决。

（二）否决《关于要求董事会自查，追究2018年度无法表示意见审计报告责任的议案》

1、议案内容：

2019年5月9日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东武汉春台建业投资中心（有限合伙人）（持有公司股份6,686,057股，直接持股比例24.45%）提交的临时提案，提议在2018年年度股东大会增加如下议案：

《关于董事会自查，追究2018年度无法表示意见审计报告责任的议案》，议案内容：“公司2018年度审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月28日签发了“京永审字【2019】146162号”无法表示意见审计报告，导致从2019年5月7日起公司股票转让被实行风险警示，公司股票证券简称由“钮威科技”变更为“ST钮威”，对公司的形象和声誉造成不良影响。为了切实维护中小股东的合法权益，我公司要求董事会进行自查，启动追究2018年度无法表示意见审计报告的责任机制，并于2019年5月20日前向全体股东书面汇报本次2018年度无法表示意见审计报告责任人及处罚措施的议案。”

2、议案表决结果：

同意股数10,957,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的43.67%；

反对股数14,036,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.94%；

弃权股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.39%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、否决议案的原因及相关具体安排

公告编号：2019-014

此次公司年度股东大会否决了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于董事会自查，追究2018年度无法表示意见审计报告责任的议案》，第一个议案否决原因：公司实际控制人及董事长胡汉华先生、总经理吴刚先生为公司大股东，因涉及回避表决，导致同意票数骤减，故审议否决上述议案。第二个议案否决原因：2018年度财务报告被出具无法表示……
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