公告日期：2021-04-28

证券代码：832305 证券简称：东利机械 主办券商：华泰联合

保定市东利机械制造股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：保定市东利机械制造股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：王征

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事俞波、于良耀、马宏继因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度董事会工作

报告的》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会工作细则》的规定，董事会编制了《2020 年度董

事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度总经理工作

报告的》议案；

1.议案内容：

依据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度独立董事工

作报告的》议案；

1.议案内容：

依据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，公司独立董事编制了《2020年度独立董事工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度财务审计报

告的》议案；

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表及报表附注进行

审计并出具了标准无保留意见审计报告，报告编号：天健审〔2021〕7-153 号。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司最近三年审计报告、内

部控制的鉴证报告等相关报告并同意对外报出的》议案；

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出经审计财务报告、内部控制的鉴证报告等相关报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年年度报告及年

报摘要的》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告及年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度财务决算报

告的》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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