公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-014

证券代码：832305 证券简称：东利机械 主办券商：华泰联合

保定市东利机械制造股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：保定市东利机械制造股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：周玉璞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度监事会工作

报告的》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会工作细则》的规定，监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-014

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度财务审计报

告的》议案；

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表及报表附注进行审计并出具了标准无保留意见审计报告，报告编号：天健审〔2021〕7-153 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司最近三年审计报告、内

部控制的鉴证报告等相关报告并同意对外报出的》议案；

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出经审计财务报告、内部控制的鉴证报告等相关报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年年度报告及年

报摘要的》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告及年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。

公告编号：2021-014

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度财务决算报

告的》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度利润分配预

案的》议案；

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于所有者的净利润3751.94万元，2020年末公司未分配利润余额为8510.60万元。根据公司2021年度经营计划，预计资金需求量较大，因此拟定不进行利润分配，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意……
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