公告日期：2021-04-28

证券代码：832305 证券简称：东利机械 主办券商：华泰联合
保定市东利机械制造股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过关于《提请召开保定
市东利机械制造股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 9：30。

2、网络投票起止时间：2021 年 5 月 20 日 15:00—2021 年 5 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832305 东利机械 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所张小龙律师。
（七）会议地点
河北省保定市清苑区前进东街 29 号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
根据《公司章程》及《董事会工作细则》的规定，董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
根据《公司章程》及《监事会工作细则》的规定，监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度独立董事工作报告的议案》；
依据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，公司独立董事编制了《2020年度独立董事工作报告》。
（四）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告及年报摘要》。（五）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于所有者的净
利润 3751.94 万元，2020 年末公司未分配利润余额为 8510.60 万元。根据公司
2021 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此拟定不进行利润分配，符合公司整体战略安排，有利于公司长远……
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