公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-017

证券代码：832305 证券简称：东利机械 主办券商：华泰联合
保定市东利机械制造股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，公司董事会已经向我们提交了相关资料，根据全国中小企业股份转让系统相关法律法规及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们审阅了所提供资料并就相关情况向公司相关人员进行了询问，在保证获得资料真实、准确、完整的基础上，本着谨慎原则及独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案及 2020 年度关联交易发表独立意见如下：

一、关于《公司<最近三年审计报告><内部控制的鉴证报告>等相关报告并同意对外报出的议案》的独立意见

我们认真审阅了公司<三年审计报告>、<内部控制的鉴定报告>、<申报报表与原始报表差异的鉴证报告>、<最近三年非经常性损益鉴定报告>、<最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告>，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<三年审计报告>、<内部控制的鉴定报告>、<申报报表与原始报表差异的鉴证报告>、<最近三年非经常性损益鉴定报告>、<最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告>内

公告编号：2021-017

容真实、准确，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况，我们同意该议案。

二、关于公司《2020 年年度报告及其摘要》的独立意见

根据我们对公司《2020 年年度报告及摘要》的审核，基于独立判断的立场，我们一致认为，公司 2020 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该议案，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。

三、 关于公司《2020 年度财务决算报告》的独立意见

经审阅公司 2020 年度财务决算报告，我们一致认为，公司 2020
年度财务决算报告真实的反映了公司的资产、经营情况，决算报告与审计报告一致。公司董事会对该议案的审议和表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。
四、 关于公司《2020 年度利润分配预案》的独立意见

我们认真审阅了《2020 年度利润分配预案》，我们认为，公司 2020年度利润分配预案综合考虑公司盈利状况、经营发展需要，符合《公司章程》确定的利润分配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意董事会制定的关于公司2020年度利润分配预案的议案，并提交股东大会审议。

五、 关于公司《2021 年度财务预算报告》的独立意见

公告编号：2021-017

经审阅公司 2021 年度财务预算报告，我们一致认为，公司 2021
年度财务预算报告是根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证的公司 2020 年度财务报告为基础，在充分考虑公司 2021 年行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。

六、关于公司及全资子公司拟向银行申请借款暨关联交易的独立意见

我们认真审阅了《关于公司及全资子公司拟向银行申请借款暨关联交易的议案》，我们认为为满足公司生产经营及业务进一步发展的资金需求，公司及全资子公司拟向当地银行申请借款，是符合公司和全体股东利益的，是合理的、必要的。借款由公司关联方王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳提供……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。