公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-022

证券代码：832305 证券简称：东利机械 主办券商：华泰联合

保定市东利机械制造股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

保定市东利机械制造股份有限公司定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大
会，股权登记日为 2021 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2021-019。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 5 月 5 日，公司董事会收到单独持有 29.5498%股份的股东王征书面提交的
《关于延长保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案有效期》议案、《关于延长授权董事会全权办理保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜》议
案，提请在 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容
1、《关于延长保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案有效期》议案。

议案内容：公司于 2020 年 6 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过
《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》，该议案的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。因有效期将满，提议延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案有效期为自原有效期到期之

公告编号：2021-022

日起 12 个月。
2、《关于延长授权董事会全权办理保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜》议案。

议案内容：公司于 2020 年 6 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过
《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，该议案的授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。因有效期将满，提议延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜有效期为自原授权有效期到期之日起 12 个月。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王征符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王征提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的》议案；

（二）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案；

（三）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度独立董事工作报告》议案；

（四）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案；

（五）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案；

（六）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度利润分配预案》议案；

（七）审议《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议

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案；

（八）审议《关于保定市东利机械制造股份……
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