公告日期：2021-05-25

证券代码：832305 证券简称：东利机械 主办券商：华泰联合
保定市东利机械制造股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：保定市东利机械制造股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数104,083,228 股，占公司有表决权股份总数的 94.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次会议无列席人员。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度董事会工作
报告的议案》；
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事会工作细则》的规定，董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 104,083,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度监事会工作
报告的议案》；
1.议案内容：
根据《公司章程》及《监事会工作细则》的规定，监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 104,083,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度独立董事工
作报告的议案》；
1.议案内容：
依据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，公司独立董事编制了《2020
年度独立董事工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 104,083,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年年度报告及年
报摘要的议案》；
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告及年报摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 104,048,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 35,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（五）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度财务决算报
告的议案》；
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 104,083,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年度利润分配预
案的议案》；
1.议案内容：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于所有者的净
利润 3751.94 万元，2020 年末公司未分配利润余额为 8510.60 万元。根据公司
2021 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此拟定不进行利润分配，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。