公告日期：2021-06-21

公告编号：2021-029

证券代码：832305 证券简称：东利机械 主办券商：华泰联合
保定市东利机械制造股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日

2. 会议召开地点：保定市东利机械制造股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：王征
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事俞波、于良耀、马宏继因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司最近三年及一期审计报
告、内部控制的鉴证报告等相关报告并同意对外报出的》议案；
1.议案内容：
目前公司处于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市审核阶段，

公告编号：2021-029

由于公司上市申请文件中记载的财务资料即将超过有效期，需要进行加期审计并更新申请材料所使用的相关数据，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年及一期的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出经审计的财务报告、内部控制的鉴证报告等相关报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 21 日

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