公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-014

证券代码：832305 证券简称：东利机械 主办券商：华泰联合
保定市东利机械制造股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 15 日

2. 会议召开地点：保定市东利机械制造股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：王征

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事俞波、于良耀、马宏继因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司更正<2018 年度、2019
年度、2020 年度、2021 年 1-9 月份合并审计报告>的议案》；

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-014

（http://www.neeq.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司 2018 年
度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月份合并审计报告》（以下简称“《审计
报告》”）。事后针对在途商品列示问题与会计师讨论后，决定对《审计报告》中“附注五（一）7”的存货内容作出修改。具体修改内容详见公司于 2022 年 2 月16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《保定市东利机械制造股份有限公司审计报告更正公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事俞波、于良耀、马宏继对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、备查文件目录

保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日

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