公告日期：2022-04-25

证券代码：832307 证券简称：ST 中航海 主办券商：华鑫证券
常州中航前海新材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：卢红伟

6.会议列席人员：崔娜，李冬囡

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合《公司法》和《公司章程》的规定要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事伍民安、陈浩东、丁志文、方凤仙因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2021 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

2021 年度报告及年报摘要

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，2021 年度实现归属公司所有者的净利润为-4,485,760.70 元，根据公司经营需要，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》1.议案内容：

审议关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的
专项说明》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：

关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东……
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